二、检索前的准备：问题定性
2.1 背景信息收集
在通过对本案的案件证据材料进行初步分析后，我们应当归纳提炼出相应的检索需求。此处的检索需求，实际上就是本案需要解决的法律问题或证据问题。
示例：在一个建设工程施工案件中，实际施工人除了向对其分包工程的分包人和有司法解释规定的发包人外，是否还能向其他人——例如与实际施工人既没有合同关系又没有法律规定的承包人——主张支付工程款？
此时的检索需求可以归纳为："承包人是否应当参照发包人地位突破合同相对性对实际施工人承担连带责任？如果承担，则是否参照发包人的规定在欠付工程款范围内承担连带责任？"
2.2 信息收集途径
在遇到不熟悉、未接触的案件时，借鉴研究前人对这类型案件进行研究的成果，是最高效的方法：
- 搜索引擎检索：谷歌、百度等设置关键词"XX裁判观点、XX裁判要旨、XX大数据报告、XX汇总、XX案例、XX干货"
- 微信文章搜索：几乎所有的专业法律问题，都会有人通过微信公众号进行分析、汇总
- 数据库初步检索：北大法宝、威科先行、法信等平台的"类案检索"功能
示例：在办理一个案件时，首先通过对案件证据的分析，归纳提炼出这个案件的检索需求是"解决公章真实性的认定问题"，然后通过微信搜索："公章真实性裁判规则"。从文章中涉及的案例，我们可以归纳出法院在涉及公章真实性问题裁判文书中的用词，对于我们下一步提取关键词进行深度检索，有很大的帮助。
2.3 确定检索范围
案件范围：主要包括上级法院及本院发布的典型案例及作出的生效裁判。
时间范围：不同时间范围的规定系出于对当前经济和社会发展情况的考虑，避免检索结果与当前类案实情不符。除指导性案例以外，优先检索近三年的案例或者案件。
地域范围：除上级法院及本院发布的典型案例和作出的生效裁判外，其他具有代表性的省市高级人民法院和中级人民法院近三年发布的典型案例及作出的生效裁判也可纳入检索范围。